Зловмисник створив фальшивий образ успішного бізнесмена на криптовалютному ринку та залучав знайомих до інвестування в його вигаданий фонд. Ця ретельно спланована схема залишила людей без грошей. Наразі завершено досудове розслідування, і ділку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Співробітники управління по боротьбі з кіберзлочинами Одеської області разом зі слідчими ГУНП в Одеській області викрили та зупинили злочинну діяльність фігуранта.

Під час досудового розслідування, що проходило під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, поліцейські виявили, що 32-річний мешканець Одеси, у змові з спільником, представляв себе як трейдера з торгівлі криптовалютою. Він переконував людей у можливості отримання значних прибутків за рахунок інвестування в його торги. Для створення ілюзії легітимності, зловмисник орендував офіс в Одесі, де проводив зустрічі з потенційними інвесторами, демонструючи фальшивий успіх.

Щоб підвищити довіру, зловмисник повертав невеликі суми у вигляді «зароблених відсотків», що створювало ілюзію реального прибутку та спонукало жертв вкладати ще більше. Насправді жодних торгів не відбувалося – всі кошти, понад 42 млн грн, він переводив на свої рахунки та витрачав на особисті потреби. Поліцейські вилучили ряд доказів, на основі яких висунули звинувачення за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою.

Зараз слідчі завершили досудове розслідування та передали обвинувальний акт до суду для розгляду справи. Правоохоронці закликають громадян бути обачними та не передавати кошти без належних гарантій, а також не довіряти обіцянкам швидкого збагачення.