Зловмисники ошукали понад 90 осіб, завдавши їм збитків на майже 26 мільйонів гривень. Прокуратура подала обвинувальний акт до суду. Злочинцям загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією активів. Співробітники управління протидії кіберзлочинам в Одеській області разом зі слідчими поліції викрили цю діяльність.
У процесі розслідування поліція встановила, що організатором шахрайської схеми є 28-річний мешканець Березівки. Він залучив до злочинної діяльності своїх знайомих: 55-річного чоловіка, 23-річного юнака та 61-річну жінку.
З метою обману громадян злочинці створили фіктивну компанію з обмеженою відповідальністю під назвами «VinEco» та «Vinex Trade», яка нібито займалася інвестиціями з обіцяними високими доходами.
Злочинці переконували людей вкладати гроші в їхню компанію, обіцяючи високі відсотки, повернення коштів в будь-який час та бонуси за залучення нових клієнтів. Вони активно рекламували свою фіктивну компанію через соціальні мережі, месенджери та особисті зустрічі. На початку навіть виплачували деяким вкладникам невеликі суми, щоб підвищити довіру і залучити більше інвестицій.
Під час слідства було встановлено 94 потерпілих, які стали жертвами шахраїв, та загальні збитки склали 25 мільйонів 742 тисячі гривень. Гроші надходили на електронні рахунки злочинців та розподілялися між ними. Правоохоронці також встановили, що організатор схеми інвестував отримані гроші у нерухомість: 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину з яких здавав в оренду. Загалом він легалізував 61 мільйон гривень.
Поліція провела обшуки в Одеській та Київській областях, виявивши комп'ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автомобілі, готівку та інше майно. Суд наклав арешт на все вилучене.
Злочинці були затримані. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, але вони не скористалися цим правом.
Слідчі висунули обвинувачення за статтею 190 Кримінального кодексу України щодо шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілим. За цим злочином передбачено покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування завершено, справа передана до суду. Обвинувачення буде підтримувати Хаджибейська окружна прокуратура.
Правоохоронці закликають людей не вкладати гроші в підозрілі компанії та фінансові піраміди. Перевіряйте законність їхньої діяльності, наявність ліцензій та фінансової звітності. Схеми, подібні до «VinEco» та «Vinex Trade», обіцяють високі доходи, але фактично гроші йдуть на користь організаторів, залишаючи інвесторів без коштів. Будьте обережні і не дозволяйте шахраям вас обманути. Якщо ви стали жертвою, звертайтеся до поліції для захисту ваших прав.