Правоохранительные органы Украины, а именно Служба безопасности и Национальная полиция, раскрыли крупную мошенническую схему, связанную с присвоением благотворительных взносов для Вооруженных сил Украины, действующую в южных и восточных регионах страны.
В результате слаженных действий в Днепре, Харькове, Одессе и Каменском были задержаны шесть человек, входивших в преступную группу, присваивавшую средства, собранные на защиту государства.
Расследование показало, что под видом волонтеров преступники собирали деньги якобы для поддержки украинских солдат на передовой.
Тем не менее, как установили правоохранители, всего 10% от собранных средств направлялось на реальные нужды фронта, а оставшиеся 90% распределялись между участниками «схемы».
Согласно материалам дела, данная схема маскировалась под благотворительный фонд, основанный в Днепре местным рецидивистом, который уже находится под следствием за наркозлоупотребления.
Он привлек девять сообщников, одевая их в военную форму для лучшей конспирации. Лишь двое из всех участников имели связь с военной службой (оба были ветеранами).
Для сбора пожертвований преступники распределялись по различным городам, устанавливая ящики для наличных на центральных улицах.
Только по одному из случаев правоохранители зафиксировали присвоение 556 тысяч гривен благотворительной помощи.
Во время обысков в офисе фонда и по адресам проживания задержанных были изъяты компьютеры, смартфоны и записи с доказательствами преступной деятельности. Также были обнаружены деньги, собранные в качестве пожертвований для ВСУ.
В настоящее время руководителю фонда и пятерым его сообщникам предъявлены подозрения по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи, благотворительных взносов или бесплатной помощи в целях получения прибыли, совершенное группой лиц по предварительному сговору во время военного положения).
Следствие продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех виновных. Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Подчеркиваем, что данное уголовное производство касается только одного благотворительного фонда и не имеет отношения к другим волонтерским и благотворительным организациям Украины. СБУ высоко ценит вклад волонтеров и благотворителей в поддержку нашей страны. Призываем граждан помогать Силам безопасности и обороны всеми возможными способами, но быть осторожными, чтобы не стать жертвой мошеннических схем.
Комплексные меры проводились сотрудниками СБУ в Днепропетровской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.