Злоумышленник создал ложный образ успешного бизнесмена на криптовалютном рынке и убеждал знакомых инвестировать деньги в его несуществующий фонд. Эта тщательно спланированная схема оставила людей без сбережений. На данный момент завершено досудебное расследование, и мошеннику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями Одесской области совместно со следователями ГУНП в Одесской области выявили и остановили преступную деятельность фигуранта.

В ходе досудебного расследования, которое проходило под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры, полицейские установили, что 32-летний житель Одессы, в сговоре с сообщником, который стал предметом отдельного производства, выдавал себя за так называемого трейдера – специалиста по торговле криптовалютой. Злоумышленник убеждал людей в возможности получения больших прибылей при условии вложения средств в его криптоторговлю. Для создания иллюзии законности бизнеса фигурант арендовал помещение в Одессе, которое позиционировал как офис. Именно там он проводил встречи с потенциальными инвесторами, демонстрируя мнимый успех.

Чтобы укрепить доверие, злоумышленник возвращал небольшие суммы в виде «заработанных процентов». Это создавало впечатление реальной прибыли и побуждало жертв вкладывать еще больше. На самом деле никаких торгов на криптобиржах не осуществлялось – все деньги, а это более 42 млн грн, он переводил на подконтрольные счета и криптокошельки, а затем тратил на собственные нужды. Полицейские изъяли ряд доказательств противоправной деятельности, на основании которых было выдвинуто обвинение по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием, то есть мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группы лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, повторно.

На данный момент следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительное заключение вместе с материалами уголовного производства в суд для рассмотрения дела по существу. Правоохранительные органы призывают граждан быть осторожными и не передавать деньги даже знакомым без должных гарантий, а также не доверять обещаниям быстрого обогащения.